Chuyển Bộ Công an xác minh 7 cá nhân bán vàng 'bất thường' hơn 2.000 tỉ

Ngày 8.8, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng.

ẢNH: T.N

Cơ quan thanh tra đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định đối với 2 nội dung.

Thứ nhất là việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỉ đồng. Nhóm này giao dịch với khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán vàng.

Thứ hai là 6 doanh nghiệp kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính hơn 93 tỉ đồng.

Trong đó, hành vi kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến, dẫn đến nộp thiếu thuế số tiền tạm tính 28,4 tỉ đồng.

Vẫn theo kết luận thanh tra, 6 doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm trong việc chưa thực hiện đầy đủ, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng và quy định pháp luật liên quan (thương mại điện tử, phòng chống rửa tiền, thuế) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vàng.

Kiến nghị xử lý găm hàng, thao túng giá, "đội giá, thổi giá"

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra và xử lý thu nộp ngân sách nhà nước những khoản tiền do các doanh nghiệp kê khai không đúng tạm tính là gần 94 tỉ đồng.

Trong đó, thuế giá trị gia tăng là 29,5 tỉ đồng, thuế thu nhập cá nhân 4,3 tỉ đồng, lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024 là 59,6 tỉ đồng...

Bộ Tài chính được kiến nghị chỉ đạo Cục Thuế kiểm tra, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các loại thuế, phí của các doanh nghiệp hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền và quy định.

Đối với Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng và các hành vi găm hàng, thao túng giá, "đội giá, thổi giá".

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị các doanh nghiệp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy trình, quy chế quản lý nội bộ về phòng chống rửa tiền phù hợp quy định.

Cùng đó là nghiêm túc thực hiện báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời hạn; có biện pháp giám sát, nhận biết, phân loại các khách hàng có giao dịch lớn nhằm hạn chế rủi ro, tránh tái phạm hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, chấm dứt, khắc phục các vi phạm về trách nhiệm của doanh nghiệp quy định trong giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh.